兰石重装(603169) - 兰石重装关于董事会换届选举的公告

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无 异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关见网附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述董 事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等规定的任职条件。 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司第六届董事会独立董事候 选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年等情形。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-047 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 ...