兰石重装(603169) - 兰石重装关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结 合本公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使，同时对公司《章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订 完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 及部分公司治理制度。具体修订情况如下： 1 原条 款数 修订前 修订后 第一条 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票 ...