中国重工(601989) - 中国重工董事会审计委员会2024年度履职报告

二、年度审计委员会会议召开情况 中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制 度》等相关制度规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 勤勉尽责，切实有效地履行监督职责，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，增补徐猛 先生为审计委员会委员，增补后公司第五届董事会审计委员 会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事徐猛先 生组成。 报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 2 月 27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司第 六届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大 光先生、董事温永生先生组成，审计委员会召集人由具有专 业会计资格的陈缨女士担任，各位委员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组 ...