ST宇顺(002289) - 内部控制自我评价报告

深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全 和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...