天风证券(601162) - 天风证券股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

天风证券股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》有关规定，2024 年公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，发挥委员自身专业优势积极开展工 作，履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组 成，分别为：独立董事袁建国、独立董事蒋骁、股东董事马 全丽，其中独立董事 2 名，股东董事 1 名，主任委员由独立 董事袁建国担任。 2025 年 3 月 27 日，根据公司第四届董事会第四十七次 会议决议，董事会审计委员会组成调整为：独立董事袁建国、 独立董事蒋骁、股东董事曹宇飞，其中独立董事 2 名，股东 董事 1 名，主任委员由独立董事袁建国担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会履职情况 1、2024 年 4 月 23 日，以通讯方式召开第四届董事会审 计委员会第十二次会议，审议通过了《2023 年年度 ...