中国化学(601117) - 中国化学董事会关于公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

中国化学工程股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中国化学工程股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编 制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可(2021)1364号)核准,公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股,发行价格为 8.50元/股,共募集资金人民币 9,999,999,998.00元,扣除相关发行费用后, 募集资金净额为人民币 9,967.087,027.63元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到 位情况进行了审验,并于 2021年 8 月 26 日出具了《验资报告》( ...