津投城开(600322) - 津投城开预算与审计委员会2024年度履职情况报告

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、预算与审计委员会基本情况 公司第十一届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、 冯世凯先生和董事雷雨先生、赵宝军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事毕晓方女士担任。其中十一届十五次临时董事会会议审议通过关于调整 公司董事会预算与审计委员会委员的议案，委员张亮先生调整为赵宝军先生；十 一届二十八次临时董事会会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议 案，委员杨宾先生调整为雷雨先生。 二、预算与审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事 会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十一届董事会预算与审计委 员会召开 12 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下： 1、2024 年 1 月 22 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2023 年度审 计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计 师事务所经过协商，确定了公司 2023 年审计工作安排。 2、2024 年 2 月 2 日，预算与审计委员会召开了独 ...