津投城开(600322) - 津投城开内部控制制度汇编及手册(2025版)

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...