陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下： | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...