迪哲医药(688192) - 迪哲医药：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司第二届董事会审计委员会由 5 位成员组成，分别为张昕女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、 王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王 学恭先生、朱冠山先生为独立董事。 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2024 年 12 月，公司独立董事张昕女士因个人工作原因提请辞去公司第二届董 事会独立董事职务及其在董事会专门委员会中的委员职务。2024 年 12 月，公司完 成独立董事的变更及董事会专门委员会的调整。新独董加入后第二届董事会审计委 员会由 5 位成员组成，分别为安梅霞女士、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中， 安梅霞女士为审计委员会主任委员，安梅霞女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立 董事。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 ...