安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安正时尚集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《安 正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》(以下简称"《公司董事会 审计委员会工作制度》")等规定,第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计监督职责。现对2024年度董事会审计委员会工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成,分别为独立董事平衡先生、独立 董事王军先生和副董事长陈克川先生,主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担 任。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开7次会议,具体如下: 1、2024年1月9日,公司召开了第六届董事会审计委员会第三次会议,审议通过 了《关于2023年度审计工作情况的议案》； 2、2024年2月5日,公司召开了第六届董事会审计委员会第四次会议,审议通过 了《关于上海礼尚信息科技有限公司2023年度关联交易事项讨论的议案》; ...