昊华科技(600378) - 昊华科技董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告

昊华化工科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 2024 年度，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技" 或"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实 施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，完成了本年工 作内容，现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 5 名成员组成（其中 1 名独立董事 和 1 名股东推荐的非独立董事于 2024 年 10 月 29 日任职），其中 3 名为 独立董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管 理人员的董事。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，审议 11 个议案。 （一）2024 年 3 月 20 日，召开公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过"关于审议《公司 2023 年度财务 ...