光大嘉宝(600622) - 光大嘉宝股份有限公司董事会审计和风险管理委员会2024年度履职情况报告

光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委 员会实施细则》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会勤勉尽责，认真履行审查监督职 责。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、人员组成情况 报告期内，公司第十一届董事会审计和风险管理委员会由独立董 事李婉丽女士、独立董事张光杰先生和董事严凌先生三名成员组成， 主任委员由会计专业人士李婉丽女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等有关制度的规定。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计和风险管理委员会共召开十一次会议。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员 会第五次会议，会议一致审议通过了《关于对公司接受的财务资助进 行展期暨构成关联交易的议案》。 2024 年 3 月 12 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委 员会第六次会议，会议一致审议通过了《关于修订<公司董 ...