上海凤凰(600679) - 上海凤凰2024年度董事会审计委员会履职情况汇总报告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委 员会议事规则》及有关规定，2024 年度上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽职，认真履行相 关职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会组成 公司第十届董事会下设的审计委员会原由王润东先生、李卫忠先生、阴慧芳 女士、樊健先生组成，其中阴慧芳女士、樊健先生为独立董事，审计委员会主任 委员（召集人）由独立董事阴慧芳女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》和《上海凤凰独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的规定，2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关 于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》，调整后董事会审计委员会由 阴慧芳女士、樊健先生、王润东先生组成，审计委员会主任委员（召集人）由独 立董事阴慧芳女 ...