*ST鹏博(600804) - 第十三届监事会第二次会议

第十三届监事会第二次会议资料 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十三届监事会第二次会议决议 列席人员:黄朴 记 录:黄朴 本次监事会会议由监事会主席马欣召集并主持。本次会议应到监事 3 人,实 到监事 3人,形成决议如下: 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意３票,反对０票,弃权０票。 4、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 监事会认为:公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 决议 期:2025年4月28日 日 地 点:公司会议室 出席人员:马欣、徐旭辉、唐德双 第十三届监事会第二次会议资料 司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和 财务状况等事项:监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度利润分配预案》 监事会认为:公司 ...