康希通信(688653) - 康希通信内部审计管理制度

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《格兰 康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...