飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司董事会议事规则

上海飞科电器股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律法规 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和 董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规 ...