飞科电器(603868) - 上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度

上海飞科电器股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保 护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的有关规定和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 本条所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一：具有注册会计师（CPA）资格；具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；具有经济管理方面高级职称， ...