ST东时(603377) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第二十五次会议的会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚 驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃 ...