亚振家居(603389) - 关于第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-013 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼会议室现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。公司全体监事及高管人员 列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案： （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、 关于高伟薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 2、 关于高银楠薪酬事项，高伟、高银楠回避表决，3 票同意，0 票反 ...