正平股份(603843) - 正平股份第五届董事会2025年第一次定期会议决议公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-007 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 一次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议 符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 ...