美迪凯(688079) - 董事会审计委员会2024年度履职情况的报告

公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日，委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成，均具有能够胜任审计 委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2024 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 4 次委员会会议；履 行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。 （一）审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为韩洪灵先生、许罕颷先生、李潇 先生，韩洪灵先生为审计委员会召集人。 （二）审计委员会年度会议出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规 ...