均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-012 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王 均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2024 年度 ...