爱柯迪(600933) - 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 （二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 与会独立董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独 立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有 限公司（以下简称"卓尔博"或"标的公司"）71%股权（以下简称"标的资产"），同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，卓尔博 将成为公司的控股子公司。 根据《中华人 ...