爱柯迪(600933) - 第四届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 23 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股 份有限公司（以下简称"卓尔博"或"标的公司"）71%股权（以下简称"标的 ...