汉商集团(600774) - 汉商集团第十二届董事会第三次会议决议公告

汉商集团股份有限公司 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-018 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 18 日发出关于召开第十二届董 事会第三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2024 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2024 年度述职报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团独立董事二〇二四年度述 职报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格 ...