复旦复华(600624) - 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

二、2024 年年度报告及报告摘要 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-016 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室召开公司第十一届董事会 第十一次会议。本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审 议通过了如下事项： 一、2024 年度董事会报告 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。 董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审 议通过了公司《20 ...