光大嘉宝(600622) - 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十八次 会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-012 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 28 日下午以"现场+视频"相结合的方式在 嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本 次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏 晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认 真审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 二、审议通过 ...