通威股份(600438) - 通威股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 （二）本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式传达给 公司全体董事。 （三）本次会议以现场结合通讯表决的方式于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场表决方式出席董事 5 人，委 托方式出席 1 人，通讯表决方式出席董事 3 人）。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-044 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第二十七次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下： （四）本次会议共 27 项议案，均获除关联董事回避表决外全票通过。 二、董事会会议审议情况： （一）本次董事会会议关联董事回避表决 ...