ST锦港(600190) - 锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

锦州港股份有限公司董事会文件 锦董独字[2025] 2 号 锦州港股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 （二 O 二五年四月二十七日通过） 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月27日在公司以现场方式召开。会议通知及会议 资料于2025年4月18日、4月23日以电子邮件方式发出。公司独立董事3人，实际 出席独立董事3人。公司独立董事宋天革先生为本次会议召集人及主持人。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《独立董事管理办法》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。经各位独立董事 审议，形成如下决议： 一、审阅《公司 2024 年年度报告及其摘要》《董事会关于 2024 年度无法表 示意见审计报告涉及事项的专项说明》，并发表意见。 经核查，公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确反映了公司 2024 年度的 财务状况和经营成果，公司 2024 年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容 与格式》的 ...