中自科技(688737) - 中自科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事， 并于 2025 年 4 月 26 日发送补充议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：委托出席董事 2 人，通讯方式出席董事 3 人）。独立董事张 晓玫、李树生因工作原因书面委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-024 中自科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法 律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： （一）审议通 ...