*ST鹏博(600804) - 鹏博士2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司 2020 年度非公开发 行 A 股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司以非公开发行股票 的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 264,797,507 股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 19,104,099.82 元（ ...