佰维存储(688525) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任的独立董事谭立峰、方吉槟、王源，2024 年度离任的独立董事陈新的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谭立峰、方吉槟、王源、陈新任职经历及签署的相关自 查文件，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...