佰维存储(688525) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会 提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人；提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 公司独立董事候选人谭立峰先生及方吉槟先生已取得上海证券交易所科创 板独立董事视频课 ...