新元科技(300472) - 董事会决议公告

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...