佰维存储(688525) - 第三届董事会提名委员会第四次会议决议

深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司"或"佰维存储")第三 届董事会提名委员会第四次会议于 2025年 4 月 14 目以电子邮件方式发出会议通 知,并于 2025年 4 月 27 日召开。会议由提名委员会召集人王源主持,应到委员 3 名,实到委员 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。与会委员经举手表决,审议并通过了以下决议; 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第四次会议决议 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第四次会议决议 一、审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 提名委员会认为: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为公司董事会提名委员会委员,对第四届董事会非独立董事候选人 的任职资格进行了审查,发表审核意见如下: 经审查,孙成恩先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生具备担任 上市公司董事的任 ...