佰维存储(688525) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-010 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出 会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 本议案在呈交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...