东方生物(688298) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 7 名，实到出席董事 6 名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对 议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事回 ...