东方生物(688298) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江东方基因生物制品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》，并按照浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》和《公司章程》的有关规定和要求，公司董事会 审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会 的工作职责，现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由独立董事张红英女士、独立董事王晓燕女士及时任 副董事长方炳良先生 3 名董事成员组成。方炳良先生因个人原因于 2024 年 8 月 27 日辞去副董事长及相关委员会职务，经第三届董事会第八次会议并 2024 年第 二次临时股东大会审议通过《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议 案》，选举方新成先生为公司第三届董事会董事，并担任审计委员会委员。公司 审计委员会中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任由具备会计专业 资格的独立董事张红英 ...