清溢光电(688138) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，董事会审计委员会 召集人由具备注册会计师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备 能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易 所的规定及公司相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下： | 董事会审计 | | 会议召开时间 | | | | 董事会审计委员会会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委员会会议 | | | | | | | | 届次 | | | | | | | | 第九届董事 | | | | | | 审议通过： | | 会审计委员 | 2024 | 年 | 1 月 | 29 | 日 | 1、《2023 年度内部审计工作报告和 2024 年度内 | | 会第十二次 | | | | | | 部审计工作计划》 | | 会议 | | | | | | 2、《关 ...