均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范 运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2024年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2024年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了 5次会议: 1、2024年 4月 17 日召开了审计委员会 2023年度会议,审议通 过了《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023年年度报告及摘要的 议案》、《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集 ...