声迅股份(003004) - 董事会决议公告

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）， 《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《 ...