聚灿光电(300708) - 第四届董事会第七次会议决议公告

二、会议审议情况 聚灿光电科技股份有限公司 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第七次会议的通 知期限，于 2025 年 4 月 30 日召开第四届董事会第七次会议。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第七次会议决议公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生 召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第四届董事会第七次会议决议 特此公告。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 聚灿光电科技股份有限公司 2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 董事会 为进一步规范 ...