国发股份(600538) - 2024年年度股东大会会议资料

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 16 日·北海 1 目录 | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 8 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 10 | | | 议案一《2024 年度董事会工作报告》 12 | | | 议案二《2024 年度监事会工作报告》 20 | | | 议案三《2024 年度财务决算报告》 24 | | | 议案四《2025 年财务预算报告》 27 | | | 议案五《2024 年度利润分配预案》 28 | | | 议案六《2024 年年度报告全文及摘要》 29 | | | 议案七《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构 | | | 的议案》 | 30 | | 议案八《关于计提商誉减值准备的议案》 | 34 | | 议案九《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | | | | 36 | | 议案十《关于修改公司章程的议案》 | 39 | | 议案十一《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 | | | ...