华特达因(000915) - 董事会决议公告

第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-021 山东华特达因健康股份有限公司 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于股 东临时提案不予提交股东会审议的议案"。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于对股东临时提案 不予提交股东会审议事项说明的公告》。 （三）备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 ...