华纳药厂(688799) - 第四届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-040 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次临 时会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 29 日送达公司全体董事，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要 求。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大 会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 本议案已经第四届董事会第二 ...