药石科技(300725) - 第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月30日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025 年4月27日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年环境、社会及公司治理报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...