丰茂股份(301459) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-020 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其 中：通讯方式出席董事 3 人）。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过邮件及专人 送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超 募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。 保荐机构对此出具了核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http: ...