光库科技(300620) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-032 珠海光库科技股份有限公司 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知及会议 资料于2025年4月28日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由 董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，为进一步加强公司市值管理工作， 规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，结合 公司实际情况，制定本制度。 具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...