锦波生物(832982) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-046 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会" 调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加可持续发 展管理 ...